Услуги компании

Проверка контрагента


На сегодняшний день, складывается тенденция по усилению налогового контроля, что обязывает предпринимателей быть осмотрительными в выборе контрагентов.  В связи с чем, все более актуальной становится проверка контрагентов на благонадежность.

Для проверки контрагентов существует ряд бесплатных официальных сервисов, например www.nalog.ru, www.my.arbitr.ru, www.reestr-zalogov.ruservices.fms.gov.ru и т.д. Также есть платные сервисы, например focus.kontur.ru, sbis.ru. и другие.

Для проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП), а также располагать свободным временем на самостоятельный поиск и анализ информации о контрагенте по различным базам данных.

Если по каким-то причинам самостоятельную проверку не удастся провести, можно воспользоваться услугами ЮА «Пульс Закона» и получить информацию об интересующей фирме или индивидуальном предпринимателе.

В проверку контрагента входит:

  • анализ  финансовой отчетности контрагента (в случае предоставления клиентом данных документов).

  • анализ арбитражных судебных дел, по которым компания выступала в роли истца, ответчика.

  • изучение связи компании-контрагента на наличие признаков аффилированности и взаимозависимости с определенным человеком или компанией.

  • проверка руководителя и учредителей на количество учрежденных и возглавляемых ими фирм (признаки массовости руководителя или учредителя), на дисквалификацию.

  • проверка  компании-контрагента, ее руководителя и учредителя на наличие в отношении их дел о несостоятельности (банкротстве).

  • проверка на наличие исполнительных производств (действующие, оконченные, прекращенные)

Кроме того, при необходимости наши юристы научат пользоваться бесплатными сервисами, такими как Мой Арбитр, Налог.ру, базой исполнительных производств

Стоимость услуги по проверке контрагентов – от 500 руб.

Стоимость услуги: от 500 рублей
Отзывы


Задать вопрос специалистам компании

Дополнительно Вам может понадобиться